Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЭЛ5-Энерго»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ЭЛ5-Энерго» должности в органе управления другой организации».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
1. Прекратить полномочия Седовой Жанны Игоревны в качестве Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 09 декабря 2022 года.
2. Избрать Тналина Алибека Айбековича на должность Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 09 декабря 2022 года.
По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго»»:
1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго»:
1.1. Прекратить полномочия Седовой Жанны Игоревны, Председателя Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 09 декабря 2022 года.
1.2. Избрать Седову Жанну Игоревну Членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 09 декабря 2022 года.
1.3. Избрать Тналина Алибека Айбековича Председателем Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 09 декабря 2022 года.
2. Утвердить следующий состав Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 09 декабря 2022 года:
• Тналин Алибек Айбекович (Председатель);
• Седова Жанна Игоревна;
• Косменюк Олег Николаевич;
• Леонова Нина Васильевна;
• Верещагин Михаил Игоревич;
• Атцени Москвитин Матвей Владимирович;
• Рачкин Сергей Владимирович.
По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции»:
Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции.
2.3. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Тналин Алибек Айбекович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0016%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0016%
2. Фамилия, имя, отчество: Седова Жанна Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Фамилия, имя, отчество: Косменюк Олег Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
4. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
5. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
6. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
7. Фамилия, имя, отчество: Рачкин Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года, №20/22
3. Подпись
3.1. Руководитель управления - Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” 12 20 22 г. М.П.